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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()

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  • 【名词&注释】

    基本要求(basic requirements)、业务范围(business scope)、经营规模(scale of operation)、金融机构反洗钱

  • [多选题]金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()

  • A. A、反洗钱内控制度必须结合业务
    B. B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
    C. C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
    D. D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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  • 学习资料:
  • [单选题]发电机定子线圈出水温度差到()℃,必须停机
  • A. A、8;
    B. B、10;
    C. C、12;
    D. D、14。

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