《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、司法机关(judicial organ)、外汇资金(exchange fund)、腐败现象(corruption phenomenon)、黑社会组织(underworld organization)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告

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[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的立法宗旨是（）：

A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动

[多选题]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；
B. B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；
C. C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；
D. D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

[多选题]下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}有权封存。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构

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