2022反洗钱法题库试题题库(5L)

1. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

A. 贵金属
B. 现金、无记名^{(unregistered)}有价证券^(securities)
C. 高档消费品^{(luxurious consumer goods)}
D. 有价证券^(securities)

2. [多选题]下列说法中正确的是（）。

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。
B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。
C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。
D. 以上说法都正确。

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0vwzz6.html