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某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包.2006年10月该店在

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  • 【名词&注释】

    经营范围(business scope)、股份制商业银行(joint-stock commercial banks)、个体工商户(individual business households)、现金交易(cash transaction)、贸易公司(trading company)、相互支持(mutual support)、中共二大(second national congress of the party)、民主革命纲领、相互协作(mutual cooperation)、中共一大(the first conference of the cpc)

  • [多选题]某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小,经统计,2007年该账户共:转帐收入101笔,金额27346894.67元,提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔,转账付出109笔,金额17692620元,全年无1笔存入现金交易。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()

  • A. A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
    B. B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
    C. C、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
    D. D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。

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  • 学习资料:
  • [单选题]狭水道中追越时,应Ⅰ选择直航段追越Ⅱ追越时应征得被追越船同意Ⅲ被追越船应尽可能减速()。
  • A. Ⅰ~Ⅲ
    B. Ⅱ、Ⅲ
    C. Ⅰ、Ⅲ
    D. Ⅰ、Ⅱ

  • [单选题]下列处理医际关系的原则不正确的是()
  • A. A.彼此平等、相互尊重B.彼此独立、相互支持和帮助C.彼此协作、力争最大的经济效益D.彼此信任、相互协作(mutual cooperation)和监督E.相互学习、共同提高和发挥优势

  • [单选题]中国彻底的民主革命纲领是()提出来的。
  • A. 中共一大(the first conference of the cpc)
    B. 中共二大(second national congress of the party)
    C. 中共三大

  • [单选题]业务员小张每到过年过节都会给客户送上一份礼物,这属于()
  • A. 定期服务
    B. 非定期服务
    C. 专项服务
    D. 非专项服务

  • [单选题]感染性休克的临床分期
  • A. A.感染期、休克发展期、休克期
    B. B.感染期、休克期、恢复期
    C. C.休克早期、休克发展期、休克晚期
    D. D.休克早期、休克中期、休克晚期
    E. E.感染期、休克早期、休克期

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