调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、法律依据、负责人(person in charge)、行政处罚法(administrative punishment law)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、经营性质(operahonal nature)、《行政复议法》(administrative review law)

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

A. 询问
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[单选题]下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）

A. A.《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}B.《行政复议法》^{(administrative review law)}C.《行政处罚法》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A. A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质^{(operahonal nature)}不符的资金交易

[多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

A. A.反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.刑法D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

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