下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

【名词&注释】

银行业(banking)、综合利用(comprehensive utilization)、职能部门(functional department)、反洗钱、监管者、黑名单(blacklist)、负责人(person in charge)、工作评价(job evaluation)、用户组(user group)、申请表(application form)

[多选题]下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

A. 反洗钱黑名单
B. 反洗钱数据补录清单
C. AMLS用户组^{(user group)}维护申请表^{(application form)}
D. AMLS系统用户维护申请表^{(application form)}

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[单选题]尽职监督应当权衡（），加强非现场监督，综合利用各类监督成果，以适当成本实现有效控制。

A. 监督成本和预期效益
B. 内部控制和成本效益
C. 检查监督与成本效益
D. 业务经营与风险管理

[单选题]（）应当将职能部门尽职监督履职情况作为职能部门及其负责人^{(person in charge)}年度考核和工作评价^{(job evaluation)}的内容。

A. 财会部门
B. 内控合规部门
C. 监察部门
D. 人力资源部门

[单选题]在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由（）将确认意见录入系统。

A. 被查机构
B. 检查组长或主查代被查机构
C. 检查组长代被查机构
D. 任意检查人员代被查机构

[单选题]在内控合规管理信息系统中，检查结束前（）可以通过“项目报表”功能对当前检查项目下检查数据进行统计分析。

A. 检查组长
B. 检查组长、主查、外部检查确认员
C. 检查组长、外部检查确认员
D. 所有检查人员

[多选题]银行业作为重要的社会融资中介，利益相关者众多，其稳健经营关系社会经济安全稳定，下面哪些是其利益相关者（）

A. 股东
B. 内部员工
C. 监管者
D. 储户

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