金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行卡(bank card)、证券公司(securities company)、期货交易(futures trading)、期货经纪(futures broker)、国际反洗钱、指导性文件(guidance document)、特别工作组

[判断题]金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件^{(guidance document)}。

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学习资料：

[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种

[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. A、办理业务的金融机构
B. B、开立帐户的金融机构
C. C、发卡银行
D. D、收单行

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A. A、开立基金账户
B. B、开立、挂失、注销证券账户
C. C、申请、挂失、注销期货交易编码
D. D、签订期货经纪合同

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