检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、管理办法、人民银行(people ' s bank)、建设银行(construction bank)、工商银行(industrial and commercial bank)、执法检查(law execution inspection)、证明文件(documentary evidence)、过有效期、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]检查单位对检查组出具的《执法检查^{(law execution inspection)}事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认，从而阻止检查组对有关事实的认定。

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[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行
B. 工商银行北京分行金融街支行
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 一个月
B. 半年内
C. 一年内
D. 合理期限

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。

A. 公安部
B. 银监会
C. 人民银行和公安部
D. 人民银行

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