对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、实施方案(implementing scheme)、经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、规范性文件、实施细则(implementing regulations)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、流水号(serial number)、所在地

[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。

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学习资料：

[单选题]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则^{(implementing regulations)}（试行）》

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

A. A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号^{(serial number)}B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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