客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人员配备(personnel allocation)、组织机构(organization)、分支机构(branch)、工作需要(work needs)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱机构、身份证件(authenticity of identity cards)、会议决定(deciding through conference)、反洗钱职责

[判断题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

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[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

A. A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结

[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性
B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性
C. 通过查看会议记录、会议决定^{(deciding through conference)}，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

[多选题]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

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