2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库冲刺密卷案例分析题正确答案(09.25)

1. [单选题]9.11事件后，美国为加强对^{(enhance to)}恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0r6l0n.html