美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的

【名词&注释】

管理办法、建立健全(establishing and perfecting)、恐怖活动(terrorist activities)、现金交易(cash transaction)、离岸金融中心(offshore financial center)、银行保密法(bank secrecy act)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、第十五条、监督管理。、特别工作组

[单选题]美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）

A. A．10000美元
B. B．5000美元
C. C．15000美元
D. D．20000美元

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[单选题]以下内控要求，不属于《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第十五条的规定的是（）

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行
B. 工商银行北京分行金融街支行
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

[多选题]金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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