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洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,

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    合法化(legalization)、信贷风险(credit risk)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、自动取款机(automatic teller machine)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质的组织

  • [多选题]洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

  • A. A、走私犯罪
    B. B、黑社会性质的组织犯罪
    C. C、贪污贿赂犯罪
    D. D、恐怖活动犯罪
    E. E、破坏金融管理秩序(financial management order)犯罪

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  • 学习资料:
  • [单选题]信贷风险监控中,经营行对风险处置取得进展的,应在()个工作日内报告处置进度。
  • A. 3
    B. 5
    C. 10
    D. 20

  • [多选题]自动取款机和自动存取款机的升降钞(开关钞箱、装钞、清钞、整点、账款核对、钞箱检查等)必须贯彻“双人管理”原则()。
  • A. A、双人到场
    B. B、换人复核
    C. C、手续清楚
    D. D、责任分明
    E. E、数字准确
    F. F、账款相符

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