金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、工作时间(working time)、反洗钱、客户关系(customer relationship)、人民银行(people ' s bank)、违法犯罪(illegal crime)、犯罪分子、及时发现(timely discovery)、调查询问笔录

[多选题]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A. A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B. B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现^{(timely discovery)}可能涉及违法犯罪^{(illegal crime)}资金的交易
C. C、防止违法犯罪^{(illegal crime)}分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. D、增加更多的储蓄存款

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[单选题]关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

A. 询问应当在询问人的工作时间进行
B. 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人
D. 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

[单选题]下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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