存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于5个工作日内向

【名词&注释】

建立健全(establishing and perfecting)、营业网点(business-net spots)、全国联网(nationwide interconnection)、恐怖分子(terrorist)、专款专用(earmark)、恐怖组织(terrorist organization)、停止使用(stopping usage)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、机构名称(organization name)、专门机构(specialized agency)

[判断题]存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于5个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

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学习资料：

[单选题]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

[单选题]下面关于挂失业务的描述中，哪一项是错误的（）。

A. 农合机构营业网点受理挂失后，必须立即停止使用^{(stopping usage)}相应的存款介质、结算票据及支取方式支付该账户的存款
B. 存款所有权发生争议涉及支取或过户时，营业机构应暂时停止支付或过户
C. 存款人或失票人遗失《挂失业务申请书》，则需要客户签订免责声明
D. 挂失业务申请书及有关证明文件，由存款人或失票人进行保管

[单选题]在退票处理中，退票理由书应记载的事项，不包括（）。

A. 持票人开户机构名称^{(organization name)}
B. 出票人开户机构名称^{(organization name)}
C. 出票日期
D. 退票理由

[单选题]账户管理系统已实现全国联网运行，凡单位存款人在异地（指开户地与注册地不同）开立银行结算账户，应在账户管理系统中作以下哪一项处理（）。

A. 激活解锁
B. 删除账户
C. 注销账户
D. 异地征询

[单选题]封存后备份密码和备用钥匙的信封必须入保险柜保管，下述管理原则中不包括哪一项（）。

A. D

[多选题]恐怖融资的行为包括（）。

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

[多选题]柜员卡管理事项包括了以下哪些内容（）。

A. 更换新卡
B. 柜员卡状态维护
C. 备用卡管理
D. 密码修改
E. 密码重置

[多选题]住宅专项维修资金的管理原则主要有（）。

A. 专户存储
B. 专款专用
C. 公平公正
D. 所有权人决策
E. 政府监督

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