中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管

【名词&注释】

无期徒刑(life imprisonment)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、执行公务(performance of official business)、中国人民银行法、反洗钱法、生效法律文书(legal document come into force)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、专门机构(specialized agency)、《维也纳公约》、违反规定

[单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A. A、共同上级行
B. B、人民银行总行
C. C、国务院
D. D、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》

[单选题]我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示（）。

A. A、本人工作证和执行公务证
B. B、法院扣划裁定书
C. C、协助扣划存款通知书
D. D、生效法律文书副本

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A. A、死刑
B. B、无期徒刑
C. C、十年
D. D、五年

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构^{(specialized agency)}活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. A、7
B. B、8
C. C、9
D. D、10

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0py8kn.html