2022反洗钱客户身份识别题库试题分析(08.30)

1. [多选题]开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目？

A. A．投资项目所在地^{(project location)}外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. C．工商部门出具的公司名称^{(company name)}预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. D．商务部^{(department of commerce)}门对外资非法人项目的批复文件
E. E．外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书^{(letter of attorney)}是否有效

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