金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、法律规定、人民币(rmb)、信用卡(credit card)、特征描述(feature description)、分支机构(branch)、美籍华人(chinese american)、现金交易(cash transaction)、意见书(opinion book)

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易^{(cash transaction)}应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人^{(chinese american)}游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

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[单选题]下列有关可疑交易说法正确的是（）

A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B. 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

[单选题]金融机构对《反洗钱非现场监管意见书^{(opinion book)}》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构^(branch)提出陈述、申辩意见。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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