对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民币(rmb)、个体工商户(individual business households)、情节严重(gravity of the circumstances)、百万元、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、自然人与法人

[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处二十万元以上五百万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A. A、10万元；10万元
B. B、20万元；50万元
C. C、100万元；50万元
D. D、50万元；10万元

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