洗钱的一般特征包括（）

【名词&注释】

多样性(diversity)、实施方案(implementing scheme)、货币资金(monetary fund)、刑事犯罪(criminal offense)、《中华人民共和国反洗钱法》、的复杂性

[多选题]洗钱的一般特征包括（）

A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E. 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

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