经融系统反洗钱知识竞赛题库2022实战模拟每日一练(09月03日)

来源：必典考网发布：2022-09-03 [手机版]

【导读】

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1. [多选题]反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

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