柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外

【名词&注释】

真实性(authenticity)、完整性(integrity)、会计凭证(accounting voucher)、采取措施(take measures)、申请人(applicant)、任务书(task document)、工作日(working day)、证明文件(documentary evidence)、申请书(letter of application)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件^{(documentary evidence)}
B. B、回访客户
C. C、要求客户提供承诺证明
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实

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[单选题]支付密码器自停用日起（）内，申请人可申请重新启用；自停用日起（）后，系统将进行挂失处理，已挂失的支付密码器不能再启用。。

A. A、60天，60天
B. B、30个工作日^{(working day)}，30个工作日^{(working day)}
C. C、30天，30天
D. D、60个工作日^{(working day)}，60个工作日^{(working day)}

[单选题]根据上海银行各项业务会计审核制度的要求，以下（）的描述不正确。

A. A、A级终审人员以业务是否合规为审核要点。
B. B、B级审核人员以资料完整性、会计凭证真实性和合规性以及资料中相关要素，如出账金额、日期、审批人、有关客户信息等内容为审核要点。
C. C、主管操作员以资料完整性、会计凭证是否真实、正确、合规以及资料中相关要素等内容为审核要点。
D. D、以上描述均正确。

[多选题]开具个人存款证明时需注意（）。

A. A、审核申请人或代理人身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
B. B、审核申请人的开具存款证明申请书^{(letter of application)}所填户名、账号是否正确、存单是否挂失、冻结等情况。
C. C、审核“权限操作任务书”填写的内容与存单、申请书^{(letter of application)}的内容是否一致，存单是否有效。
D. D、对“存款证明”的打印内容与储蓄存单、申请书^{(letter of application)}上的各类要素进行核对。

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