境外个人外汇储蓄帐户资金汇出境外用于经常项目（）。

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、疑难问题(knotty problems)、人力资源部(human resources department)、节假日(holiday)、客户资料(customer information)、到期日(due date)、公司业务部、身份证件(authenticity of identity cards)、业务系统维护、反洗钱监控

[单选题]境外个人外汇储蓄帐户资金汇出境外用于经常项目（）。

A. 当日累计等值1万美元以下（含）的凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
B. 当日累计等值5万美元以下（含）的凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
C. 凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
D. 年度总额管理

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学习资料：

[单选题]存款人在异地的临时经营活动可以在异地开立（）帐户。

A. 一般存款帐户
B. 临时存款帐户
C. 基本存款帐户
D. 专用存款帐户

[单选题]下列哪类业务不需要柜台进行身份联网核查（）。

A. 开立单位结算帐户
B. 开立个人结算帐户
C. 办理密码挂失
D. 办理贷款入账

[单选题]贷款的到期日是10月1日，10月1日至10月7日是节假日，并且这笔贷款未手工转过呆滞呆账。请问在10月8日用联机交易查询，这笔贷款的状态是（）。

A. 正常
B. 逾期
C. 应计
D. 非应计

[单选题]签发环球汇票应遵循（）原则。

A. 先扣款，后出票
B. 先出票，后扣款
C. 使用后解付

[单选题]支行向上级机构领取现金业务，使用核心系统交易流程正确的是（）

A. 下级库管员7003——上级库管员7002
B. 下级库管员7002--上级库管员7002
C. 上级库管员7002--下级库管员7002
D. 上级库管员7002--下级库管员7003

[单选题]在6、11月回收型对帐单发出后，至对帐工作结束，柜台经理每（）至少检查一次。

A. 周
B. 旬
C. 月
D. 季

[单选题]在核心业务系统维护柜员信息时，如发现柜员代号、姓名不正确，应请（）进行修改。

A. 运营管理部
B. 人力资源部
C. 零售业务部
D. 公司业务部

[多选题]反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。

A. 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。
B. 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。
C. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。
D. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
E. 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

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