银行在出具核销专用联时，应当与银行留存联、收款人记账联的业务

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、单位名称(unit name)、功能模块(function module)、会计师事务所(accounting firm)、外汇业务(foreign exchange business)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、有关规定(related regulations)、登记手续(registration formalities)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]银行在出具核销专用联时，应当与银行留存联、收款人记账联的业务内容一致。核销专用联应当具有以下要素（）.

A. A、经办银行名称。
B. B、结汇或收账日期。
C. C、收款单位名称、账号。
D. D、实际收汇金额及币种。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}有关规定^{(related regulations)}，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

A. A、二十四小时，
B. B、四十八小时，
C. C、七天，
D. D、十五天。

[多选题]直接投资外汇业务信息系统业务模块包括以下哪几个主要功能模块（）.

A. A、外商投资
B. B、境外投资
C. C、年检
D. D、统计分析

[单选题]银行自身外汇利润申请结汇，除书面申请外还需向外汇局提交（）。

A. A、董事会决议
B. B、银监会批复
C. C、会计师事务所确认的年度财务报表
D. D、以上都是

[单选题]境内公司境外放款，放款人境外放款余额不得超过其所有者权益的（），并不得超过借款人已办妥相关登记手续^{(registration formalities)}的中方协议投资额。

A. A、30%
B. B、20%
C. C、25%

[单选题]境外个人经常项目未用完的人民币兑回外汇，对当日累计兑换不超过等值（）美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值（）美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理。

A. 1000；1000
B. 1000；2000
C. 500；1000
D. 1000；500

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0onr8q.html