贷款人应对抵（质）押物的价值和担保人的担保能力建立备案制度。

【名词&注释】

中国银行(bank of china)、贷款风险(loan risk)、司法机关(judicial organ)、担保人(guarantor)、贷款人(accommodator)、应付账款(accounts payable)、国际反洗钱、授信额度(line of credit)、《中华人民共和国证券法》、随时随地

[判断题]贷款人应对抵（质）押物的价值和担保人的担保能力建立备案制度。（）

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学习资料：

[单选题]融易达是指在以赊销为付款方式的交易中，在买方签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下，我行在占用()授信额度^{(line of credit)}的前提下，不再占用卖方授信额度^{(line of credit)}为卖方提供贸易融资。

A. A、卖方
B. B、买方
C. C、第三方

[多选题]账户收支银企通的功能与特色有：（）

A. A、以中国银行为纽带，为交易双方建立信用渠道
B. B、根据双方委托，代监控交易资金，保证双方利益
C. C、协助双方，促进交易达成
D. D、随时随地掌握账户变动情况

[单选题]对公客户的账户冻结（）

A. A、只能进行帐户的借冻贷冻或借贷方全冻
B. B、只能进行部分金额冻结
C. C、上述都可以

[多选题]针对借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，贷款人可根据合同约定采取哪些措施防范化解贷款风险？（）

A. 提前收贷
B. 停止放贷
C. 追加担保
D. 以上都不是

[单选题]根据《中华人民共和国证券法》的规定，持有一个股份有限公司已发行的股份百分之五的股东将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，由此所得收益（）。

A. A、归该股东所有
B. B、归该公司所有
C. C、由证监会予以没收
D. D、由司法机关予以没收

[多选题]国际反洗钱制裁主体为：（）

A. A、美国
B. B、欧盟
C. C、联合国
D. D、纽中

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