反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）

【名词&注释】

会计凭证(accounting voucher)、商品房预售(forward commercial housing selling)、工作日(working day)、身份证明(proof of identity)、反洗钱义务、登记簿(register)、商品房销售(residential sales)、房屋产权证、港澳台同胞

[单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A. A、客户身份资料和交易记录保存制度
B. B、大额交易和可疑交易报告制度
C. C、客户身份识别制度
D. D、反洗钱内控制度

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[单选题]办理汇入汇款申报时，不可以出现的是（）。

A. A、赡家款
B. B、工人汇款
C. C、亲友赠送
D. D、以上都不可以

[单选题]自助机具他行吞卡保管期限为（）。

A. A、吞卡后次日起三个工作日
B. B、吞卡后次日起三天
C. C、吞卡后次日起一个月
D. D、吞卡后次日起一周

[多选题]抵押和质押品的核算，应使用下列（）会计凭证和账簿、登记簿。

A. A、备忘科目收付凭证
B. B、抵押或质押品保管清单
C. C、704手工账簿
D. D、抵质押品调用记录簿

[多选题]境外个人（不含港澳台同胞）房产项下提出结汇申请时，银行需审核有效护照等身份证明外，还包括以下（）材料。

A. A、在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明
B. B、一年期以上的有效劳动雇佣合同或学籍证明
C. C、商品房销售^{(residential sales)}合同或预售合同
D. D、房屋产权证

[多选题]办理汇入汇款申报时，可以出现的是（）。

A. A、赡家款
B. B、工人汇款
C. C、亲友赠送
D. D、归还借款

[多选题]以下要素（）为电子商业汇票贴现必须记载下列事项。

A. A、贴出人签章
B. B、贴入人签章
C. C、实付资金
D. D、贴现利率

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