国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、组织机构(organization)、情节严重(gravity of the circumstances)、预算外资金(capital out of budget)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、基本建设资金(capital construction funds)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、调查核实

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

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[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[多选题]对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。

A. A、基本建设资金^{(capital construction funds)}
B. B、财政预算外资金
C. C、政策性房地产开发资金
D. D、党、团、工会设在单位的组织机构经费

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