金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、有关规定(related regulations)、中国证券(china ' s securities)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、违反规定

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A. 一月
B. 三月
C. 半年
D. 一年

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[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()

A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部

[多选题]临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

A. A、设立临时机构
B. B、异地临时经营活动
C. C、注册验资
D. D、社会保障基金

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A. 经营临时业务
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

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