客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

【名词&注释】

管理办法、被保险人(the insured)、证券期货业、反洗钱监管、证明文件(documentary evidence)、行业监管部门、保险业金融机构、反洗钱监测、给付保险金(to pay the insurance)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万

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[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。

[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 被保险人与受益人
B. 投保人与受益人
C. 投保人与被保险人
D. 投保人、被保险人与受益人

[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同
B. 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 以上说法均不对

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国反洗钱监测中心

[单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部

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