金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关

【名词&注释】

司法机关(judicial organ)、反洗钱程序、反洗钱义务、《爱国者法案》、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、金融交易(financial transaction)、大额和可疑外汇资金交易、反洗钱监测、反洗钱工作

[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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[单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A. 了解客户真实身份
B. 建立记录保存系统
C. 识别异常金融交易^{(financial transaction)}
D. 制定反洗钱内控制度

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A. A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[多选题]下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A. A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B. B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C. C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D. D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

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