反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、基本信息(basic information)、一次性(disposable)、反洗钱、人民币(rmb)、受益人(beneficiary)、证明文件(documentary evidence)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

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[单选题]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人^{(beneficiary)}，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？

A. 一百美元
B. 一千美元。
C. 一万美元。
D. 五万美元。

[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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