客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、信用卡(credit card)、美籍华人(chinese american)、现金交易(cash transaction)、犯罪分子、居民身份证(resident identity card)、代码证、过有效期、沃尔夫斯堡集团

[单选题]客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 工商登记证
C. 机构代码证
D. 驾驶执照

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学习资料：

[单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A. A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B. B．《有效银行监管的核心原则》。
C. C．《银行客户尽职调查》。
D. D．《私人银行全球反洗钱指引》。

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

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