来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城

【名词&注释】

中国银行(bank of china)、工商银行(industrial and commercial bank)、情节严重(gravity of the circumstances)、花旗银行(citibank)、定期存款(fixed deposit)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、深圳发展银行(shenzhen development bank)、身份证件(authenticity of identity cards)、中石油公司

[单选题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]交易密码挂失时，证券公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。
B. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户基本信息，留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

[单选题]以下交易中哪个属于大额交易？（）

A. 小王一次性取款10万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

[单选题]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

[单选题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）

A. 20；50
B. 10；50
C. 50；100
D. 20；100

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0l8ng6.html