2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同

【名词&注释】

业务流程(business process)、操作规程(operating rules)、工作情况(working condition)、协商一致(negotiate consistent)、书面形式(written form)、自动柜员机(atm)、金融机构反洗钱、全体会议(plenary meeting)、监督管理。、切实可行

[判断题]2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议^{(plenary meeting)}以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。

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学习资料：

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

A. 负责人
B. 反洗钱处处长
C. 反洗钱侦察科科长
D. 反洗钱处科员

[多选题]金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易情况
D. 经济状况

[单选题]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 审查
B. 核查
C. 检查
D. 认证

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 管理人员
B. 业务人员
C. 临柜人员
D. 指定专人

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