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《反洗钱法》规定的举报接受机关是()

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  • 【名词&注释】

    安全性(safety)、监督管理(supervision and management)、人民法院(people court)、商业银行(commercial bank)、公安机关(public security organs)、法律规定、人民检察院、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、不明确(imprecision)

  • [多选题]《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)规定的举报接受机关是()

  • A. 中国反洗钱监测分析中心
    B. 公安机关
    C. 人民法院
    D. 人民检察院
    E. 中国人民银行

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  • 学习资料:
  • [单选题]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
  • A. 受法律保护
    B. 不受法律保护
    C. 现有法律规定不明确(imprecision)
    D. 以上说法都对

  • [多选题]商业银行以()为经营原则。
  • A. 效益性
    B. 安全性
    C. 流动性
    D. 偿还性

  • [单选题]下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。
  • A. 经济处罚
    B. 取消董事、高级管理人员任职资格
    C. 禁止从事银行业工作
    D. 剥夺政治权利(deprivation of political rights)

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