2022反洗钱基础知识题库模拟考试库232

1. [单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. C、未按照规定履行客户身份识别义务
D. D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

2. [多选题]临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

A. A、设立临时机构
B. B、异地临时经营活动
C. C、注册验资
D. D、社会保障基金

3. [多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A. A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. D、其他不依法履行职责^(acquittal)的行为

4. [单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. A、7
B. B、8
C. C、9
D. D、10

5. [单选题]金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

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