对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、澳大利亚(australia)、解决方案(solution)、基本信息(basic information)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、必要措施(necessary measures)、有关规定(related regulations)、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、审计部门(auditing department)、《维也纳公约》

[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定^{(related regulations)}协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A. A、海关
B. B、税务
C. C、司法机关
D. D、检察院

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学习资料：

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施
D. 合规或审计部门^{(auditing department)}对前述体系进行监督与评价

[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B. B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C. C、负责有关信息的查询与反馈工作
D. D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[单选题]FATF是（）的简称。

A. A、埃格蒙特集团
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、金融行动特别工作组
D. D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

[多选题]下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

[多选题]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A. A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D. D、单笔金额5000美元的现金汇款

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