【名词&注释】
金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、金融业(financial industry)、政策性银行(policy bank)、受益人(beneficiary)、工作组(workgroup)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、身份证件(authenticity of identity cards)
[判断题]为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
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学习资料:
[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件(documentary evidence),登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件(documentary evidence)的复印件(xerocopy)或者影印件。
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
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