【名词&注释】
国际组织、法律文书、反洗钱、人民银行(people ' s bank)、组成员(group member)、不合作(non-cooperation)、意见书(opinion book)、工作组成(work group)、首脑会议(summit conference)、特别工作组
[单选题]人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()
A. 相应的法律文书的
B. 现场检查人员的现场作业。
C. 现场检查报告。
D. 现场检查意见书(opinion book)的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[多选题]下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
A. 金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议(summit conference)
B. 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成(work group)员
C. 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员
D. 金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E. 金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
本文链接:https://www.51bdks.net/show/0k5w0x.html