我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

【名词&注释】

分支机构(branch)、巴塞尔委员会(basel committee)、反洗钱监管、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、实际使用人、恐怖主义活动(terrorist activity)、及时发现(timely discovery)、反洗钱措施、反洗钱监测、反洗钱职责

[判断题]我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

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学习资料：

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）

A. 注意账户真实所有人。
B. 识别客户真实身份。
C. 注意保管箱的实际使用人。
D. 预防电子银行风险。

[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现^{(timely discovery)}洗钱行为。

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A. 洗钱
B. 恐怖主义活动
C. 暴力活动
D. 其他违法犯罪活动

[多选题]以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的

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