2022反洗钱考试题库反洗钱法题库模拟考试题272

1. [单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

A. 发卡行
B. 收单行
C. 开户行
D. 办理业务的金融机构

2. [单选题]目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国人民银行

3. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方

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