银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化

【名词&注释】

合法权益(legal rights)、建立健全(establishing and perfecting)、重要内容(important content)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、银行业协会(banking association)、高风险岗位、保护举报人、公检法机关、银监会派出机构

[判断题]银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益.

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[多选题]案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

A. A、高风险网点
B. B、高风险业务
C. C、高风险环节
D. D、高风险岗位

[单选题]银行业金融机构第三类案件应按（）报送案件数据。

A. A、周
B. B、月
C. C、季度
D. D、年

[多选题]银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

A. A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B. B、套取银行业金融机构信用
C. C、参与非法集资等活动
D. D、POS机套现

[单选题]各银行业金融机构应加强与公检法机关及劳务公司的联系，及时获取相关处罚信息，并按（）报送。

A. A、日
B. B、月
C. C、季
D. D、年

[单选题]已离开本机构的从业人员责任认定结果，由进行责任认定的机构向（）报送。

A. A、银监会
B. B、银行业协会
C. C、所在地银监会派出机构
D. D、上级金融机构

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