2022金融机构反洗钱题库考试考试试题试卷(4AA)

1. [多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程^{(operating rules)}，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程^{(business process)}和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程^{(operating rules)}是否（），及时修改和完善相关制度。

A. 安全
B. 健全
C. 有效
D. 有益

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