中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、主要内容(main contents)、实施细则(implementing regulations)、业务范围(business scope)、加入世贸组织(entry of the wto)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、实际情况(actual situation)、《行政复议法》(administrative review law)

[单选题]中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。

A. 2001年12月；5
B. 2002年11月；3
C. 2001年11月；5
D. 2002年12月；3

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[单选题]关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）

A. 调查组成员不得少于2人，但根据实际情况^{(actual situation)}到场人员可以少于2人
B. 到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性
D. 由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的要求

[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

[多选题]反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

A. A.《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}和《中国人民银行法》B.《行政复议法》^{(administrative review law)}、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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