商业银行应确定需要采取控制措施的业务和管理活动，依据所策划的

【名词&注释】

控制程序(control program)、银行业金融机构、分支机构(branch)、计算机信息系统(computer information system)、严重危害(serious harm)、服务项目(service items)、市场调节价(market adjusting price)、《票据法》、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、黑社会性质(gangland)

[多选题]商业银行应确定需要采取控制措施的业务和管理活动，依据所策划的控制措施或已有的控制程序对这些活动加以控制。主要包括以下措施：高层检查、行为控制、审批与授权、不兼容岗位的适当分离和（）。（《商业银行内部控制评价试行办法》第20条）

A. A、实物控制
B. B、风险暴露限制的审查
C. C、验证与核实
D. D、监督纠正

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[多选题]风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第13条)

A. 盈利能力
B. 准备金充足程度
C. 资本充足程度
D. 风险管理能力

[单选题]我国《票据法》规定，失票人应当在通知挂失止付后（）内，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

A. A、两日
B. B、三日
C. C、六日
D. D、十五日

[单选题]我国《票据法》规定，付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到提示承兑的汇票之日起（）内承兑或者拒绝承兑。

A. A、三日
B. B、六日
C. C、十日
D. D、十五日

[单选题]商业银行应当对计算机信息系统的（）建立适当的授权程序，并对接入后的操作进行安全控制。输入计算机信息系统的数据应当核对无误，数据的修改应当经过批准并建立日志。

A. A、链接
B. B、使用
C. C、接入
D. D、调度

[多选题]银行业金融机构违反审慎经营规则，责令限期改正，逾期未改正，并造成严重危害的，省一级银行业监督管理机构可以采取的措施包括：（）

A. A、责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B. B、停止批准增设分支机构
C. C、限制分配红利和其他收入
D. D、给予银行业金融机构负责人撤职的处分

[多选题]商业银行应就实行市场调节价^{(market adjusting price)}的服务项目制定本系统内统一的定价管理制度，明确()。

A. A、定价范围
B. B、总行和分行的管理职责
C. C、定价方法
D. D、定价原则

[单选题]下列（）不属于洗钱罪。

A. A、明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. B、明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. C、明知黑社会性质^(gangland)的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. D、明知恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

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