网点需要提出一张附有粘单的支票，操作柜员应扫描（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、全过程(whole process)、反洗钱、个人账户(individual account)、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、企业网上银行(corporate internet banking)、直系亲属(lineal consanguinity)、委托收款

[多选题]网点需要提出一张附有粘单的支票，操作柜员应扫描（）。

A. 支票正面
B. 支票背面
C. 所有粘单信息
D. 记载最后一手委托收款背书粘单

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学习资料：

[单选题]个人外汇储蓄账户资金境内划转，以下说法中不正确的是（）。

A. 本人账户间资金可以划转
B. 境内个人与其直系亲属^{(lineal consanguinity)}账户间资金可以划转
C. 境外个人与其直系亲属^{(lineal consanguinity)}账户间资金不可以划转
D. 境内个人与境外个人账户间资金可以划转

[单选题]未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（）。

A. 1万以上5万以下罚款
B. 5万以上10万以下的罚款
C. 10万以上20万以下罚款
D. 20万以上50万以下罚款

[多选题]关于系统内“传世之宝”产品交接，下列说法正确的是（）。

A. 须在指定库房进行
B. 网点交接人员自行携带
C. 由调入方业务主管部门指定的监交人监督交接的全过程
D. 实物黄金产品交接过程须有同步音视频记录

[多选题]关于贷记卡脱机过度转入正确的是（）。

A. 脱机过渡转入指受理网点在无法办理转账存款交易时，为持卡人办理贷记卡的转账存款交易
B. 脱机过渡转入不实时调整贷记卡账户的可用额度
C. 商务卡外币账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入
D. 商务卡还款资金一律从其单位基本存款账户转账存入

[单选题]在企业网上银行^{(corporate internet banking)}柜面操作系统中，维护企业客户渠道信息时，不能维护的信息有（）。

A. 网银客户号
B. 证书类型
C. 联系人
D. 联系人电话

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