开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、可操作性(maneuverability)、留置权(lien)、辩论赛(the debate race)、信贷业务(credit business)、明确责任(definite responsibility)、环环相扣(link by link)、业务人员(business operation personnel)、演讲比赛(speech contest)、相关责任人

[多选题]开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员^{(business operation personnel)}、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。

A. 交流会
B. 专家面授
C. 案例分析
D. 辩论赛
E. 演讲比赛^{(speech contest)}

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学习资料：

[单选题]信贷业务中，物保是指自然人或者法人以其自身的特定财产为自己或者他人的债务提供担保，它不包括以下（）

A. 抵押权
B. 质权
C. 留置权
D. 保证

[多选题]农村中小金融机构在加强法律风险管理制度体系建设过程中，应环环相扣^{(link by link)}，特别注重综合采取以下哪些措施（）

A. 明确责任，强化制度建设管理
B. 确保与法律及监管要求的一致性
C. 突出法律风险管理重点，注重针对性和可操作性
D. 引入制度体系评价标准，确保制度及时更新
E. 强化内部审计，确保制度建设与执行得到有效约束

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