防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监

【名词&注释】

以人为本(human-oriented)、管理机构、工作压力(working pressure)、人民银行(people ' s bank)、银行业金融机构、派出机构(agency)、犯罪案件、重要依据(important basis)、无独立请求权第三人(the third party with no independent rig ...)、有独立请求权第三人(the third party with independent right ...)

[多选题]防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，要（）。

A. A、把好用人关，建立科学、全面、公正的选人、用人机制，避免带病录入和提拔。
B. B、加强对员工行为的监督，及时发现其思想上、生活上、工作上不正常现象，及时疏导。
C. C、注重宣传教育，让员工熟知制度，深知违法违规的危害性，从而自觉遵纪守法。
D. D、制定合乎实际的经营目标，不要给员工过大的工作压力。

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学习资料：

[多选题]“涉诉费用”指银行业金融机构作为（）用于诉讼所支出的全部费用，包括诉讼费用及与诉讼相关的律师费、保全费等。

A. A、原告
B. B、被告
C. C、有独立请求权第三人^{(the third party with independent right )}
D. D、无独立请求权第三人^{(the third party with no independent rig)}

[多选题]银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为（）的重要依据^{(important basis)}。

A. A、高管考评
B. B、监管评级
C. C、监管评价
D. D、现场检查

[单选题]银行业金融机构案防工作实施监管评价主体是（）。

A. A、银监会及其派出机构
B. B、人民银行及其分行
C. C、银行业案件稽查局
D. D、以上都是

[单选题]银监会案件稽查部门负责对（）进行整理。

A. A、教训总结
B. B、整改方案
C. C、案例材料
D. D、工作记录

[单选题]银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

A. A、金融机构主要负责人
B. B、公安局主要负责人
C. C、检察院主要负责人
D. D、银行业监督管理机构主要负责人

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