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为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身

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    金融机构(financial institution)、经济秩序(economic order)、行政法规(administrative regulation)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、应当是(should be)

  • [单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护(),根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。

  • A. 经济秩序
    B. 经营秩序
    C. 金融秩序
    D. 金融活动

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  • 学习资料:
  • [单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是(should be)()
  • A. 设立专门机构。
    B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
    C. 指定专人。
    D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人。

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