我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

【名词&注释】

国际组织、企业集团(enterprise group)、巴勒斯坦(palestine)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律、有价证券(securities)、书面通知(written notice)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重、许可证。

[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. A、7
B. B、8
C. C、9
D. D、10

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[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A. 巴勒斯坦
B. 北美地区
C. 巴哈马群岛
D. 斐济

[单选题]《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 外交部
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部

[单选题]金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：

A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知^{(written notice)}基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C. C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. A、与境外金融机构建立代理行关系
B. B、为外国政要开立账户
C. C、客户支取现金20万元
D. D、客户来自洗钱高风险国家或地区

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